2019-06-25召开股东大会, 审议内容如下: 1.本集团2018年年度报告2.本公司2018年度董事会工作报告3.本公司2018年度监事会工作报告4.本集团2018年度财务决算报告5.本公司2018年度利润分配预案6.关于本公司2019年续聘会计师事务所及2018年会计师事务所报酬的议案7.关于本集团2019年日常关联/连交易预计的议案8.关于2018年执行董事考核结果和报酬的议案9.关于2019年执行董事考核方案的议案10.关于本集团续展及新增委托贷款/借款额度的议案11.关于本公司新增申请银行授信总额的议案12.关于授权管理层处置所持已上市流通股份的议案13.关于本公司符合公开发行公司债券条件的议案14.关于本公司公开发行公司债券方案的议案15.关于提请股东大会授权董事会(或其转授权人士)全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案16.关于Gland Pharma Limited股票期权激励计划的议案17.关于本集团续展及新增对外担保额度的议案18.关于提请股东大会授权董事会增发本公司A股及/或H股股份的一般性授权的议案19.关于修订《上海复星医药(集团)-🔥威尼斯WWW432888(中国)·No. 1 in the world章程》的议案20.关于修订《上海复星医药(集团)-🔥威尼斯WWW432888(中国)·No. 1 in the world董事会议事规则》的议案21.关于回购本公司H股股份的一般性授权的议案22.关于回购本公司A股股份的一般性授权的议案23.关于选举第八届董事会执行董事及非执行董事24.关于选举第八届董事会独立非执行董事25.关于选举第八届监事会监事
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2019-06-25召开股东大会,交易系统投票时间:2019-06-25,投票代码:738196
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20171013:上市公司发布了实施情况报告书,本次定增收购已全部完成。20170921:标的资产已经过户。20170725:证监会批准。20170524:重庆建峰化工-🔥威尼斯WWW432888(中国)·No. 1 in the world于2017年5月24日收到中国证券监督管理委员会的通知, 经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2017年5月24日召开的2017年第25次工作会议审核,公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易事项获得有条件审核通过。20170327:第一次证监会反馈意见回复。20170122:第一次证监会反馈意见。20161220:重庆建峰化工-🔥威尼斯WWW432888(中国)·No. 1 in the world(以下简称“公司”或“本公司”)于2016年12月20日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》。20161212:*ST建峰股东大会审议通过了本次交易的议案。20161206:2016年12月6日,重庆建峰化工-🔥威尼斯WWW432888(中国)·No. 1 in the world控股股东之控股股东重庆化医控股(集团)公司收到重庆市国有资产监督管理委员会下发的《关于重庆建峰化工-🔥威尼斯WWW432888(中国)·No. 1 in the world重大资产出售及发行股份购买资产有关事宜的批复》(渝国资[2016]670号),重庆市国资委原则同意公司本次重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易的总体方案。20161124:重庆建峰化工-🔥威尼斯WWW432888(中国)·No. 1 in the world发布重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书( 草案)。20160912:重庆建峰化工-🔥威尼斯WWW432888(中国)·No. 1 in the world拟向化医集团、深圳茂业等22名重庆医药(集团)-🔥威尼斯WWW432888(中国)·No. 1 in the world股东非公开发行股份购买其合计持有的重庆医药96.59%股份。同时,公司拟向建峰集团出售重庆建峰工业集团-🔥威尼斯WWW432888(中国)·No. 1 in the world除东凌国际706.90万股限售股以外的其他全部资产及负债。2016年9月9日,上市公司召开第六届董事会第二十次会议审议通过。本次交易有利于提升上市公司的持续经营能力和盈利能力, 维护上市公司全体股东利益。
临时股东大会,召开通知公告日:2016-11-04,股权登记日:2016-12-15,会议召开日:2016-12-22,会议登记时间:截止2016-12-22。 审议内容主要有: 1.关于修订《上海复星医药(集团)-🔥威尼斯WWW432888(中国)·No. 1 in the world章程》的议案2.关于修订《上海复星医药(集团)-🔥威尼斯WWW432888(中国)·No. 1 in the world股东大会议事规则》的议案3.关于修订《上海复星医药(集团)-🔥威尼斯WWW432888(中国)·No. 1 in the world董事会议事规则》的议案4.关于修订《上海复星医药(集团)-🔥威尼斯WWW432888(中国)·No. 1 in the world监事会议事规则》的议案5.关于修订《上海复星医药(集团)-🔥威尼斯WWW432888(中国)·No. 1 in the world关联交易管理制度》的议案6.关于修订《上海复星医药(集团)-🔥威尼斯WWW432888(中国)·No. 1 in the world募集资金管理制度》的议案7.关于修订《上海复星医药(集团)-🔥威尼斯WWW432888(中国)·No. 1 in the world累积投票实施细则》的议案8.关于与上海复星高科技集团财务-🔥威尼斯WWW432888(中国)·No. 1 in the world续签《金融服务协议》的议案
特别提示:复星医药 股东大会会议登记截止
临时股东大会,召开通知公告日:2016-11-04,股权登记日:2016-12-15,会议召开日:2016-12-22,会议登记时间:截止2016-12-22。 审议内容主要有: 1.关于修订《上海复星医药(集团)-🔥威尼斯WWW432888(中国)·No. 1 in the world章程》的议案2.关于修订《上海复星医药(集团)-🔥威尼斯WWW432888(中国)·No. 1 in the world股东大会议事规则》的议案3.关于修订《上海复星医药(集团)-🔥威尼斯WWW432888(中国)·No. 1 in the world董事会议事规则》的议案4.关于修订《上海复星医药(集团)-🔥威尼斯WWW432888(中国)·No. 1 in the world监事会议事规则》的议案5.关于修订《上海复星医药(集团)-🔥威尼斯WWW432888(中国)·No. 1 in the world关联交易管理制度》的议案6.关于修订《上海复星医药(集团)-🔥威尼斯WWW432888(中国)·No. 1 in the world募集资金管理制度》的议案7.关于修订《上海复星医药(集团)-🔥威尼斯WWW432888(中国)·No. 1 in the world累积投票实施细则》的议案8.关于与上海复星高科技集团财务-🔥威尼斯WWW432888(中国)·No. 1 in the world续签《金融服务协议》的议案
临时股东大会,召开通知公告日:2016-08-11,股权登记日:2016-09-21,会议召开日:2016-09-29,会议登记时间:截止2016-09-29。 审议内容主要有: 1.关于收购GlandPharmaLimited股权的议案2.关于为复星实业(香港)-🔥威尼斯WWW432888(中国)·No. 1 in the world提供新增担保额度的议案
特别提示:复星医药 股东大会会议登记截止
临时股东大会,召开通知公告日:2016-08-11,股权登记日:2016-09-21,会议召开日:2016-09-29,会议登记时间:截止2016-09-29。 审议内容主要有: 1.关于收购GlandPharmaLimited股权的议案2.关于为复星实业(香港)-🔥威尼斯WWW432888(中国)·No. 1 in the world提供新增担保额度的议案
特别提示:复星医药 股东大会股权登记
临时股东大会,召开通知公告日:2016-08-11,股权登记日:2016-09-21,会议召开日:2016-09-29,会议登记时间:截止2016-09-29。 审议内容主要有: 1.关于收购GlandPharmaLimited股权的议案2.关于为复星实业(香港)-🔥威尼斯WWW432888(中国)·No. 1 in the world提供新增担保额度的议案
特别提示:复星医药 股东大会召开
临时股东大会,召开通知公告日:2016-07-15,股权登记日:2016-08-23,会议召开日:2016-08-31,会议登记时间:截止2016-08-31。 审议内容主要有: 1.关于选举吴以芳先生为执行董事的议案2.关于Sisram Medical Ltd.(以下简称“Sisram”)或其上市主体(以下简称“Sisram或其上市主体”)境外上市符合《关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知》的议案3.关于Sisram或其上市主体境外上市方案的议案4.关于维持独立上市地位承诺的议案5.关于持续盈利能力的说明与前景的议案6.关于提请股东大会授权董事会全权办理与Sisram或其上市主体境外上市有关事宜的议案7.关于分拆Sisram或其上市主体境外上市仅向本公司H股股东提供保证配额的议案
特别提示:复星医药 股东大会会议登记截止
临时股东大会,召开通知公告日:2016-07-15,股权登记日:2016-08-23,会议召开日:2016-08-31,会议登记时间:截止2016-08-31。 审议内容主要有: 1.关于选举吴以芳先生为执行董事的议案2.关于Sisram Medical Ltd.(以下简称“Sisram”)或其上市主体(以下简称“Sisram或其上市主体”)境外上市符合《关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知》的议案3.关于Sisram或其上市主体境外上市方案的议案4.关于维持独立上市地位承诺的议案5.关于持续盈利能力的说明与前景的议案6.关于提请股东大会授权董事会全权办理与Sisram或其上市主体境外上市有关事宜的议案7.关于分拆Sisram或其上市主体境外上市仅向本公司H股股东提供保证配额的议案
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分红预案公告日:2016-08-24;2016年中报分红预案:不分红
特别提示:复星医药 中报预计披露
中报预计于2016-08-24披露
特别提示:复星医药 股东大会股权登记
临时股东大会,召开通知公告日:2016-07-15,股权登记日:2016-08-23,会议召开日:2016-08-31,会议登记时间:截止2016-08-31。 审议内容主要有: 1.关于选举吴以芳先生为执行董事的议案2.关于Sisram Medical Ltd.(以下简称“Sisram”)或其上市主体(以下简称“Sisram或其上市主体”)境外上市符合《关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知》的议案3.关于Sisram或其上市主体境外上市方案的议案4.关于维持独立上市地位承诺的议案5.关于持续盈利能力的说明与前景的议案6.关于提请股东大会授权董事会全权办理与Sisram或其上市主体境外上市有关事宜的议案7.关于分拆Sisram或其上市主体境外上市仅向本公司H股股东提供保证配额的议案
20171013:上市公司发布了实施情况报告书,本次定增收购已全部完成。20170921:标的资产已经过户。20170725:证监会批准。20170524:重庆建峰化工-🔥威尼斯WWW432888(中国)·No. 1 in the world于2017年5月24日收到中国证券监督管理委员会的通知, 经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2017年5月24日召开的2017年第25次工作会议审核,公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易事项获得有条件审核通过。20170327:第一次证监会反馈意见回复。20170122:第一次证监会反馈意见。20161220:重庆建峰化工-🔥威尼斯WWW432888(中国)·No. 1 in the world(以下简称“公司”或“本公司”)于2016年12月20日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》。20161212:*ST建峰股东大会审议通过了本次交易的议案。20161206:2016年12月6日,重庆建峰化工-🔥威尼斯WWW432888(中国)·No. 1 in the world控股股东之控股股东重庆化医控股(集团)公司收到重庆市国有资产监督管理委员会下发的《关于重庆建峰化工-🔥威尼斯WWW432888(中国)·No. 1 in the world重大资产出售及发行股份购买资产有关事宜的批复》(渝国资[2016]670号),重庆市国资委原则同意公司本次重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易的总体方案。20161124:重庆建峰化工-🔥威尼斯WWW432888(中国)·No. 1 in the world发布重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书( 草案)。20160912:重庆建峰化工-🔥威尼斯WWW432888(中国)·No. 1 in the world拟向化医集团、深圳茂业等22名重庆医药(集团)-🔥威尼斯WWW432888(中国)·No. 1 in the world股东非公开发行股份购买其合计持有的重庆医药96.59%股份。同时,公司拟向建峰集团出售重庆建峰工业集团-🔥威尼斯WWW432888(中国)·No. 1 in the world除东凌国际706.90万股限售股以外的其他全部资产及负债。2016年9月9日,上市公司召开第六届董事会第二十次会议审议通过。本次交易有利于提升上市公司的持续经营能力和盈利能力, 维护上市公司全体股东利益。