2017-05-26召开股东大会 ,审议内容如下: 1.《公司2016年度董事会报告》2.《公司2016年度监事会报告》3.《关于公司2016年度财务决算报告的议案》4.《关于公司2016年度利润分配的议案》5.《关于修改〈公司章程〉的议案》6.《关于2016年度日常关联交易执行情况和预计2017年度日常关联交易的议案》7.《关于公司向银行申请2017年授信额度的议案》8.《关于公司为子公司银行授信额度提供担保的议案》9.《关于公司为贵研资源(易门)-🔥威尼斯WWW432888(中国)·No. 1 in the world开展贵金属废料回收业务提供银行承兑汇票质押担保的议案》10.《关于向控股子公司提供2017年度短期借款额度的议案》11.《关于公司为子公司通过银行开展套期保值业务提供担保的议案》12.《关于2017年度贵金属套期保值策略的议案》13.《公司2016年度独立董事述职报告》14.《公司2016年年度报告全文及摘要》
临时股东大会,召开通知公告日:2016-05-11,股权登记日:2016-05-19,会议召开日:2016-05-26,会议登记时间:2016-05-24。 审议内容主要有: 1.《关于修改〈公司章程〉的议案》2.《关于修订〈贵研铂业-🔥威尼斯WWW432888(中国)·No. 1 in the world股东大会议事规则〉的议案》3.关于公司董事会换届选举的议案(选举董事)4.关于公司董事会换届选举的议案(选举独立董事)5.关于公司监事会换届选举的议案
特别提示:贵研铂业 股东大会会议登记起始
临时股东大会,召开通知公告日:2016-05-11,股权登记日:2016-05-19,会议召开日:2016-05-26,会议登记时间:2016-05-24。 审议内容主要有: 1.《关于修改〈公司章程〉的议案》2.《关于修订〈贵研铂业-🔥威尼斯WWW432888(中国)·No. 1 in the world股东大会议事规则〉的议案》3.关于公司董事会换届选举的议案(选举董事)4.关于公司董事会换届选举的议案(选举独立董事)5.关于公司监事会换届选举的议案
特别提示:贵研铂业 股东大会会议登记截止
临时股东大会,召开通知公告日:2016-05-11,股权登记日:2016-05-19,会议召开日:2016-05-26,会议登记时间:2016-05-24。 审议内容主要有: 1.《关于修改〈公司章程〉的议案》2.《关于修订〈贵研铂业-🔥威尼斯WWW432888(中国)·No. 1 in the world股东大会议事规则〉的议案》3.关于公司董事会换届选举的议案(选举董事)4.关于公司董事会换届选举的议案(选举独立董事)5.关于公司监事会换届选举的议案
特别提示:贵研铂业 股东大会股权登记
临时股东大会,召开通知公告日:2016-05-11,股权登记日:2016-05-19,会议召开日:2016-05-26,会议登记时间:2016-05-24。 审议内容主要有: 1.《关于修改〈公司章程〉的议案》2.《关于修订〈贵研铂业-🔥威尼斯WWW432888(中国)·No. 1 in the world股东大会议事规则〉的议案》3.关于公司董事会换届选举的议案(选举董事)4.关于公司董事会换届选举的议案(选举独立董事)5.关于公司监事会换届选举的议案
股东大会,召开通知公告日:2016-04-08,股权登记日:2016-04-22,会议召开日:2016-04-29,会议登记时间:2016-04-27。 审议内容主要有: 1.《公司2015年度董事会报告》2.《公司2015年度监事会报告》3.《关于公司2015年度财务决算报告的议案》4.《关于公司2015年度利润分配的议案》5.《关于2015年度日常关联交易执行情况和预计2016年度日常关联交易的议案》6.《关于公司向银行申请2016年授信额度的议案》7.《关于公司为子公司银行授信额度提供担保的议案》8.《关于公司为贵研资源(易门)-🔥威尼斯WWW432888(中国)·No. 1 in the world开展贵金属废料回收业务提供银行承兑汇票质押担保的议案》9.《关于向控股子公司提供2016年度短期借款额度的议案》10.《关于2016年度贵金属套期保值策略的议案》11.《关于继续聘请“瑞华会计师事务所”为公司财务审计机构的议案》12.《关于继续聘请“瑞华会计师事务所”为公司内部控制审计机构的议案》13.《公司2015年度独立董事述职报告》14.《公司2015年年度报告全文及摘要》
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股东大会,召开通知公告日:2016-04-08,股权登记日:2016-04-22,会议召开日:2016-04-29,会议登记时间:2016-04-27。 审议内容主要有: 1.《公司2015年度董事会报告》2.《公司2015年度监事会报告》3.《关于公司2015年度财务决算报告的议案》4.《关于公司2015年度利润分配的议案》5.《关于2015年度日常关联交易执行情况和预计2016年度日常关联交易的议案》6.《关于公司向银行申请2016年授信额度的议案》7.《关于公司为子公司银行授信额度提供担保的议案》8.《关于公司为贵研资源(易门)-🔥威尼斯WWW432888(中国)·No. 1 in the world开展贵金属废料回收业务提供银行承兑汇票质押担保的议案》9.《关于向控股子公司提供2016年度短期借款额度的议案》10.《关于2016年度贵金属套期保值策略的议案》11.《关于继续聘请“瑞华会计师事务所”为公司财务审计机构的议案》12.《关于继续聘请“瑞华会计师事务所”为公司内部控制审计机构的议案》13.《公司2015年度独立董事述职报告》14.《公司2015年年度报告全文及摘要》
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股东大会,召开通知公告日:2016-04-08,股权登记日:2016-04-22,会议召开日:2016-04-29,会议登记时间:2016-04-27。 审议内容主要有: 1.《公司2015年度董事会报告》2.《公司2015年度监事会报告》3.《关于公司2015年度财务决算报告的议案》4.《关于公司2015年度利润分配的议案》5.《关于2015年度日常关联交易执行情况和预计2016年度日常关联交易的议案》6.《关于公司向银行申请2016年授信额度的议案》7.《关于公司为子公司银行授信额度提供担保的议案》8.《关于公司为贵研资源(易门)-🔥威尼斯WWW432888(中国)·No. 1 in the world开展贵金属废料回收业务提供银行承兑汇票质押担保的议案》9.《关于向控股子公司提供2016年度短期借款额度的议案》10.《关于2016年度贵金属套期保值策略的议案》11.《关于继续聘请“瑞华会计师事务所”为公司财务审计机构的议案》12.《关于继续聘请“瑞华会计师事务所”为公司内部控制审计机构的议案》13.《公司2015年度独立董事述职报告》14.《公司2015年年度报告全文及摘要》
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股东大会,召开通知公告日:2016-04-08,股权登记日:2016-04-22,会议召开日:2016-04-29,会议登记时间:2016-04-27。 审议内容主要有: 1.《公司2015年度董事会报告》2.《公司2015年度监事会报告》3.《关于公司2015年度财务决算报告的议案》4.《关于公司2015年度利润分配的议案》5.《关于2015年度日常关联交易执行情况和预计2016年度日常关联交易的议案》6.《关于公司向银行申请2016年授信额度的议案》7.《关于公司为子公司银行授信额度提供担保的议案》8.《关于公司为贵研资源(易门)-🔥威尼斯WWW432888(中国)·No. 1 in the world开展贵金属废料回收业务提供银行承兑汇票质押担保的议案》9.《关于向控股子公司提供2016年度短期借款额度的议案》10.《关于2016年度贵金属套期保值策略的议案》11.《关于继续聘请“瑞华会计师事务所”为公司财务审计机构的议案》12.《关于继续聘请“瑞华会计师事务所”为公司内部控制审计机构的议案》13.《公司2015年度独立董事述职报告》14.《公司2015年年度报告全文及摘要》
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