第1次2019年年报业绩预告,公司业绩预减,预测业绩:净利润约2012万元~3512万元,下降68%~82% 业绩变动原因说明:(一)创新业务公司的影响近年来,公司以原有主营业务为基础和平台,通过软件、技术与垂直行业的深度融合,推动医疗健康、智能汽车等行业的变革,在“大医疗健康”、“大汽车”等板块构造了一批创新业务公司,包括东软医疗系统-🔥威尼斯WWW432888(中国)·No. 1 in the world、东软熙康控股-🔥威尼斯WWW432888(中国)·No. 1 in the world、望海康信(北京)科技股份公司(原名称为“北京东软望海科技-🔥威尼斯WWW432888(中国)·No. 1 in the world”)、东软睿驰汽车技术(上海)-🔥威尼斯WWW432888(中国)·No. 1 in the world、融盛财产保险-🔥威尼斯WWW432888(中国)·No. 1 in the world等。这些创新业务公司所处的市场在快速发展和迭代,竞争激烈。基于发展需要,创新业务公司继续加大研发和市场投入力度,推动有效的转型和突破,报告期内部分创新业务公司预计经营业绩增加亏损,对上市公司业绩的负向影响加大。上述影响不归属于非经常性损益,因此对公司归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均有影响。(二)财务费用的影响由于公司整体布局、投资规划和股份回购等因素使得公司流动资金减少,为补充流动资金,公司2019年流动资金贷款平均余额同比增加超过6亿元,贷款利息相应增加,对2019年度净利润产生较大影响。(三)交易性金融资产公允价值变动的影响2019年,公司执行新金融工具准则,公司持有的股票投资在持有期间计算的公允价值变动损失计入当期损益,而上年同期在可供出售金融资产科目核算计入其他综合收益,上述核算科目的变化使得公司净利润同比下降。综合上述因素,预计2019年度实现归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期下降。具体结果,以公司正式披露的经审计后的2019年年度报告为准。公司2019年度业绩核算尚未完成,以上预告数据仅为初步核算数据。同时,采用权益法核算的几家创新业务公司的业绩核算也尚在进行中,如果创新业务公司的业绩最终完成情况与当前预计情况有差异,也可能会对公司的整体业绩构成影响。
特别提示:东软集团 股东大会召开
2019-11-20召开临时股东大会, 审议内容如下: 1.关于东软睿驰汽车技术(上海)-🔥威尼斯WWW432888(中国)·No. 1 in the world为其子公司提供担保额度的议案
股东大会,召开通知公告日:2017-04-26,股权登记日:2017-04-26,会议召开日:2017-05-05,会议登记时间:2017-04-27至2017-05-04。 审议内容主要有: 1.2016年度董事会报告2.2016年年度报告3.2016年度监事会报告4.独立董事2016年度述职报告5.2016年度财务决算报告6.关于2016年度利润分配的议案7.关于聘请2016年度财务审计机构的议案8.关于修改公司章程的议案9.关于2016年度日常关联交易预计情况的议案10.关于与大连东软控股-🔥威尼斯WWW432888(中国)·No. 1 in the world,大连东软思维科技发展-🔥威尼斯WWW432888(中国)·No. 1 in the world,沈阳东软系统集成工程-🔥威尼斯WWW432888(中国)·No. 1 in the world分别签订日常关联交易协议的议案11.关于子公司—沈阳东软医疗系统-🔥威尼斯WWW432888(中国)·No. 1 in the world,东软熙康控股-🔥威尼斯WWW432888(中国)·No. 1 in the world引进投资者签订补充协议的议案12.关于与太仓阿尔派电子-🔥威尼斯WWW432888(中国)·No. 1 in the world签订采购和销售协议的议案13.关于非独立董事换届选举的议案14.关于独立董事换届选举议案15.关于监事会换届选举的议案
特别提示:东软集团 一季报预计披露
一季报预计于2017-04-29披露
特别提示:东软集团 年报预计披露
年报预计于2017-03-31披露 公司预告:净利润增长400%~420% 2016年10月29日公布的2016年第三季度报告,预测2016年年度预增,预测内容为:公司2016年度累计实现归属于上市公司股东的净利润预测与上年同期相比将大幅度增长,主要由于东软医疗、熙康引进投资者第二次交割完成后,本公司不再拥有对东软医疗、熙康的控制权,公司自2016年7月31日起不再将东软医疗、熙康纳入公司的合并财务报表范围,相关股权转让收益和剩余股权的重估收益将大幅增加公司归属于上市公司股东的净利润。具体内容详见本公司分别于2016年4月27日、2016年8月2日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的相关公告。2017年01月25日公布的2016年年度业绩预增公告,预测2016年年度预增,预测内容为:业绩预告期间2016年1月1日至2016年12月31日。业绩预告情况经财务部门初步测算,预计2016年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增长400%到420%。本期业绩预增的主要原因:2016年度,沈阳东软医疗系统-🔥威尼斯WWW432888(中国)·No. 1 in the world(以下简称“东软医疗”)、东软熙康控股-🔥威尼斯WWW432888(中国)·No. 1 in the world(以下简称“熙康”)引进投资者第二次交割完成后,本公司不再拥有对东软医疗、熙康的控制权。公司自2016年7月31日起不再将东软医疗、熙康纳入公司的合并财务报表范围,公司确认相关股权转让收益及剩余股权的重估收益将大幅增加公司归属于上市公司股东的净利润。具体内容,详见本公司分别于2016年4月27日、2016年8月2日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的相关公告。鉴于2016年第三季度以来国家陆续出台外汇和对外投资等文件,预计未来汇率走向不确定性较大,以及受东软医疗、熙康未来可能实施的股权激励计划等因素影响,公司从谨慎性原则出发,年末将对东软医疗、熙康剩余股权的重估收益重新测算,预计股权转让税后收益和剩余股权的重估收益合计15亿元到17亿元,具体结果以经审计后的2016年年报披露数据为准。
特别提示:东软集团 股权质押公告
2015-09-25,大连东软控股-🔥威尼斯WWW432888(中国)·No. 1 in the world将持有的6150万股股票质押给兴业银行-🔥威尼斯WWW432888(中国)·No. 1 in the world大连分行 2017-03-13,大连东软控股-🔥威尼斯WWW432888(中国)·No. 1 in the world将持有的7620万股股票质押给兴业银行-🔥威尼斯WWW432888(中国)·No. 1 in the world大连分行
特别提示:东软集团 股权解押公告
2017-03-09,大连东软控股-🔥威尼斯WWW432888(中国)·No. 1 in the world持有并质押给兴业银行-🔥威尼斯WWW432888(中国)·No. 1 in the world大连分行的6150万股股票解押
股东大会,召开通知公告日:2016-04-14,股权登记日:2016-04-19,会议召开日:2016-04-26,会议登记时间:2016-04-20至2016-04-25。 审议内容主要有: 1.2015年度董事会报告2.2015年年度报告3.2015年度监事会报告4.独立董事2015年度述职报告5.2015年度财务决算报告6.关于2015年度利润分配的议案7.关于聘请2016年度财务审计机构的议案8.关于2016年度日常关联交易预计情况的议案9.关于与大连东软控股-🔥威尼斯WWW432888(中国)·No. 1 in the world,大连东软思维科技发展-🔥威尼斯WWW432888(中国)·No. 1 in the world,沈阳东软系统集成工程-🔥威尼斯WWW432888(中国)·No. 1 in the world分别签订日常关联交易协议的议案10.关于更换独立董事的议案
特别提示:东软集团 股东大会会议登记截止
股东大会,召开通知公告日:2016-04-14,股权登记日:2016-04-19,会议召开日:2016-04-26,会议登记时间:2016-04-20至2016-04-25。 审议内容主要有: 1.2015年度董事会报告2.2015年年度报告3.2015年度监事会报告4.独立董事2015年度述职报告5.2015年度财务决算报告6.关于2015年度利润分配的议案7.关于聘请2016年度财务审计机构的议案8.关于2016年度日常关联交易预计情况的议案9.关于与大连东软控股-🔥威尼斯WWW432888(中国)·No. 1 in the world,大连东软思维科技发展-🔥威尼斯WWW432888(中国)·No. 1 in the world,沈阳东软系统集成工程-🔥威尼斯WWW432888(中国)·No. 1 in the world分别签订日常关联交易协议的议案10.关于更换独立董事的议案
特别提示:东软集团 股东大会会议登记起始
股东大会,召开通知公告日:2016-04-14,股权登记日:2016-04-19,会议召开日:2016-04-26,会议登记时间:2016-04-20至2016-04-25。 审议内容主要有: 1.2015年度董事会报告2.2015年年度报告3.2015年度监事会报告4.独立董事2015年度述职报告5.2015年度财务决算报告6.关于2015年度利润分配的议案7.关于聘请2016年度财务审计机构的议案8.关于2016年度日常关联交易预计情况的议案9.关于与大连东软控股-🔥威尼斯WWW432888(中国)·No. 1 in the world,大连东软思维科技发展-🔥威尼斯WWW432888(中国)·No. 1 in the world,沈阳东软系统集成工程-🔥威尼斯WWW432888(中国)·No. 1 in the world分别签订日常关联交易协议的议案10.关于更换独立董事的议案
特别提示:东软集团 股东大会股权登记
股东大会,召开通知公告日:2016-04-14,股权登记日:2016-04-19,会议召开日:2016-04-26,会议登记时间:2016-04-20至2016-04-25。 审议内容主要有: 1.2015年度董事会报告2.2015年年度报告3.2015年度监事会报告4.独立董事2015年度述职报告5.2015年度财务决算报告6.关于2015年度利润分配的议案7.关于聘请2016年度财务审计机构的议案8.关于2016年度日常关联交易预计情况的议案9.关于与大连东软控股-🔥威尼斯WWW432888(中国)·No. 1 in the world,大连东软思维科技发展-🔥威尼斯WWW432888(中国)·No. 1 in the world,沈阳东软系统集成工程-🔥威尼斯WWW432888(中国)·No. 1 in the world分别签订日常关联交易协议的议案10.关于更换独立董事的议案
股东大会,召开通知公告日:2016-04-14,股权登记日:2016-04-19,会议召开日:2016-04-26,会议登记时间:2016-04-20至2016-04-25。 审议内容主要有: 1.2015年度董事会报告2.2015年年度报告3.2015年度监事会报告4.独立董事2015年度述职报告5.2015年度财务决算报告6.关于2015年度利润分配的议案7.关于聘请2016年度财务审计机构的议案8.关于2016年度日常关联交易预计情况的议案9.关于与大连东软控股-🔥威尼斯WWW432888(中国)·No. 1 in the world,大连东软思维科技发展-🔥威尼斯WWW432888(中国)·No. 1 in the world,沈阳东软系统集成工程-🔥威尼斯WWW432888(中国)·No. 1 in the world分别签订日常关联交易协议的议案10.关于更换独立董事的议案
2015-09-25,大连东软控股-🔥威尼斯WWW432888(中国)·No. 1 in the world将持有的6150万股股票质押给兴业银行-🔥威尼斯WWW432888(中国)·No. 1 in the world大连分行 2017-03-13,大连东软控股-🔥威尼斯WWW432888(中国)·No. 1 in the world将持有的7620万股股票质押给兴业银行-🔥威尼斯WWW432888(中国)·No. 1 in the world大连分行
特别提示:
2017-03-09,大连东软控股-🔥威尼斯WWW432888(中国)·No. 1 in the world持有并质押给兴业银行-🔥威尼斯WWW432888(中国)·No. 1 in the world大连分行的6150万股股票解押
特别提示:
股东大会,召开通知公告日:2016-04-14,股权登记日:2016-04-19,会议召开日:2016-04-26,会议登记时间:2016-04-20至2016-04-25。 审议内容主要有: 1.2015年度董事会报告2.2015年年度报告3.2015年度监事会报告4.独立董事2015年度述职报告5.2015年度财务决算报告6.关于2015年度利润分配的议案7.关于聘请2016年度财务审计机构的议案8.关于2016年度日常关联交易预计情况的议案9.关于与大连东软控股-🔥威尼斯WWW432888(中国)·No. 1 in the world,大连东软思维科技发展-🔥威尼斯WWW432888(中国)·No. 1 in the world,沈阳东软系统集成工程-🔥威尼斯WWW432888(中国)·No. 1 in the world分别签订日常关联交易协议的议案10.关于更换独立董事的议案
股东大会,召开通知公告日:2016-04-14,股权登记日:2016-04-19,会议召开日:2016-04-26,会议登记时间:2016-04-20至2016-04-25。 审议内容主要有: 1.2015年度董事会报告2.2015年年度报告3.2015年度监事会报告4.独立董事2015年度述职报告5.2015年度财务决算报告6.关于2015年度利润分配的议案7.关于聘请2016年度财务审计机构的议案8.关于2016年度日常关联交易预计情况的议案9.关于与大连东软控股-🔥威尼斯WWW432888(中国)·No. 1 in the world,大连东软思维科技发展-🔥威尼斯WWW432888(中国)·No. 1 in the world,沈阳东软系统集成工程-🔥威尼斯WWW432888(中国)·No. 1 in the world分别签订日常关联交易协议的议案10.关于更换独立董事的议案
特别提示:
股东大会,召开通知公告日:2016-04-14,股权登记日:2016-04-19,会议召开日:2016-04-26,会议登记时间:2016-04-20至2016-04-25。 审议内容主要有: 1.2015年度董事会报告2.2015年年度报告3.2015年度监事会报告4.独立董事2015年度述职报告5.2015年度财务决算报告6.关于2015年度利润分配的议案7.关于聘请2016年度财务审计机构的议案8.关于2016年度日常关联交易预计情况的议案9.关于与大连东软控股-🔥威尼斯WWW432888(中国)·No. 1 in the world,大连东软思维科技发展-🔥威尼斯WWW432888(中国)·No. 1 in the world,沈阳东软系统集成工程-🔥威尼斯WWW432888(中国)·No. 1 in the world分别签订日常关联交易协议的议案10.关于更换独立董事的议案