2020-03-17召开股东大会, 审议内容如下: 1.2019年年度报告2.2019年度董事会工作报告3.2019年度监事会工作报告4.关于制定2020年度投资计划的议案5.2019年度财务决算报告6.2019年度利润分配方案7.关于2020年度向金融机构申请融资额度的议案8.关于2020年度为子公司融资提供担保的议案9.关于接受关联方为公司融资提供担保的议案10.关于2020年度开展外汇套期保值业务的议案11.关于公司符合非公开发行股票条件的议案12.关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案13.关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案14.关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案15.关于公司2020年度非公开发行A股股票摊薄即期回报,填补措施及相关主体承诺的议案16.关于前次募集资金使用情况专项报告的议案17.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案18.关于未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案19.关于《上海爱旭新能源-🔥威尼斯WWW432888(中国)·No. 1 in the world2020年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案20.关于《上海爱旭新能源-🔥威尼斯WWW432888(中国)·No. 1 in the world2020年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案21.关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划有关事宜的议案22.关于核查《上海爱旭新能源-🔥威尼斯WWW432888(中国)·No. 1 in the world2020年股票期权激励计划(草案)》中涉及的激励对象名单的议案23.关于制定2020年度董事薪酬方案的议案24.关于制定2020年度监事薪酬方案的议案25.关于聘任公司2020年度财务审计机构和内控审计机构的议案26.关于投资建设义乌三期年产4.3GW高效晶硅电池项目的议案27.关于投资建设光伏研发中心项目的议案28.独立董事2019年度述职报告
2019-12-11召开临时股东大会, 审议内容如下: 1.关于变更公司名称的议案2.关于变更公司经营范围的议案3.关于增加公司注册资本的议案4.关于修订《公司章程》的议案5.关于向金融机构申请融资额度及提供相应担保,并接受关联方担保的议案6.关于向全资子公司浙江爱旭太阳能科技-🔥威尼斯WWW432888(中国)·No. 1 in the world增资的议案7.关于董事会换届及选举第八届董事会非独立董事的议案8.关于董事会换届及选举第八届董事会独立董事的议案9.关于监事会换届及选举第八届监事会非职工代表监事的议案
20190806:发布修订稿。20190802:2019年8月1日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)上市公司并购重组审核委员会(以下简称“并购重组委”)召开2019年第35次工作会议,对上海新梅置业-🔥威尼斯WWW432888(中国)·No. 1 in the world(以下简称“公司”)重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易事项进行了审核。根据会议审核结果,公司本次发行股份购买资产事项获得有条件通过。20190801:根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《并购重组委2019年第35次工作会议公告》,中国证监会上市公司并购重组审核委员会(以下简称“并购重组委”)定于2019年8月1日召开工作会议,审核上海新梅置业-🔥威尼斯WWW432888(中国)·No. 1 in the world(以下简称“公司”)本次重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易的事项。经公司向上海证券交易所申请,公司股票自2019年8月1日(星期四)开市起停牌,待公司收到并购重组委审核结果后公告并复牌。20190723:第一次证监会反馈意见回复。20190719:本次重组的独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”)及瑞华审计已根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》,对公司发行股份购买资产项目进行了全面复核,由独立复核人员重新履行内核程序和合规程序,并出具复核报告,满足提交恢复审核申请的条件。经与华泰联合证券商议,公司向中国证监会申请恢复对公司发行股份购买资产申请文件的审核。20190717:发布修订稿,更新标的方最新财务数据。20190612:第一次证监会反馈意见。20190525:上海新梅置业-🔥威尼斯WWW432888(中国)·No. 1 in the world于2019年5月24日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》,中国证监会依法对公司提交的《上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。20190511:2019年第一次临时股东大会通过。20190423:发布草案,更新了评估值,业绩承诺等数据。20190321:发布修订稿,调整业绩承诺数据等相关内容。20190123:发布修订稿20190108:上市公司拟将除保留资产外的全部资产、负债及业务作为置出资产,与爱旭科技的全体股东持有的爱旭科技整体变更为有限责任公司后100%股权的等值部分进行置换。保留资产为上市公司持有的一项名为”600732.com.cn”的域名资产。本次交易中,拟置出资产的预估值为5.00亿元,拟购买资产的预估值不高于67.00亿元,上述差额62.00亿元由上市公司以发行股份的方式向爱旭科技的全体股东购买。2019年1月7日,上市公司召开第七届董事会第七次临时会议,审议通过了与本次交易的重组预案相关的议案。通过本次交易,将上市公司原有盈利能力较弱、未来发展前景不明的业务整体置出,同时注入盈利能力较强、发展前景广阔的光伏行业优质资产,实现上市公司主营业务的转型,从根本上改善公司的经营状况,增强公司的持续盈利能力和发展潜力,提高公司的资产质量和盈利能力,以实现上市公司股东的利益最大化。
20190806:发布修订稿。20190802:2019年8月1日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)上市公司并购重组审核委员会(以下简称“并购重组委”)召开2019年第35次工作会议,对上海新梅置业-🔥威尼斯WWW432888(中国)·No. 1 in the world(以下简称“公司”)重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易事项进行了审核。根据会议审核结果,公司本次发行股份购买资产事项获得有条件通过。20190801:根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《并购重组委2019年第35次工作会议公告》,中国证监会上市公司并购重组审核委员会(以下简称“并购重组委”)定于2019年8月1日召开工作会议,审核上海新梅置业-🔥威尼斯WWW432888(中国)·No. 1 in the world(以下简称“公司”)本次重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易的事项。经公司向上海证券交易所申请,公司股票自2019年8月1日(星期四)开市起停牌,待公司收到并购重组委审核结果后公告并复牌。20190723:第一次证监会反馈意见回复。20190719:本次重组的独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”)及瑞华审计已根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》,对公司发行股份购买资产项目进行了全面复核,由独立复核人员重新履行内核程序和合规程序,并出具复核报告,满足提交恢复审核申请的条件。经与华泰联合证券商议,公司向中国证监会申请恢复对公司发行股份购买资产申请文件的审核。20190717:发布修订稿,更新标的方最新财务数据。20190612:第一次证监会反馈意见。20190525:上海新梅置业-🔥威尼斯WWW432888(中国)·No. 1 in the world于2019年5月24日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》,中国证监会依法对公司提交的《上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。20190511:2019年第一次临时股东大会通过。20190423:发布草案,更新了评估值,业绩承诺等数据。20190321:发布修订稿,调整业绩承诺数据等相关内容。20190123:发布修订稿20190108:上市公司拟将除保留资产外的全部资产、负债及业务作为置出资产,与爱旭科技的全体股东持有的爱旭科技整体变更为有限责任公司后100%股权的等值部分进行置换。保留资产为上市公司持有的一项名为”600732.com.cn”的域名资产。本次交易中,拟置出资产的预估值为5.00亿元,拟购买资产的预估值不高于67.00亿元,上述差额62.00亿元由上市公司以发行股份的方式向爱旭科技的全体股东购买。2019年1月7日,上市公司召开第七届董事会第七次临时会议,审议通过了与本次交易的重组预案相关的议案。通过本次交易,将上市公司原有盈利能力较弱、未来发展前景不明的业务整体置出,同时注入盈利能力较强、发展前景广阔的光伏行业优质资产,实现上市公司主营业务的转型,从根本上改善公司的经营状况,增强公司的持续盈利能力和发展潜力,提高公司的资产质量和盈利能力,以实现上市公司股东的利益最大化。
特别提示:
20160608:*ST新梅发布终止重大重组公告,本次交易失败。20151209:上海新梅置业-🔥威尼斯WWW432888(中国)·No. 1 in the world(以下简称“公司”)第六届董事会第十二次会议于2015年12月8日召开,会议审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成重大资产重组及关联交易的议案》。公司拟向谭文辉、王建江、陆毅敏、徐建雄发行股份及支付现金购买其合计持有的江阴戎辉机械设备制造-🔥威尼斯WWW432888(中国)·No. 1 in the world(以下简称“江阴戎辉”)80.42%股权;向姚鹏、姚建英、张静静发行股份购买其合计持有的江阴戎辉19.58%股权;向上海兴盛实业发展(集团)-🔥威尼斯WWW432888(中国)·No. 1 in the world发行股份购买其持有的上海新梅19,300万元的委托贷款债权;同时向张静静、王晓昱、张健、广东宝新能源投资-🔥威尼斯WWW432888(中国)·No. 1 in the world非公开发行股份募集配套资金,募集配套资金总额不超过72,000万元。
年报预计于2017-02-22披露 公司预告:净利润约1900万元~2300万元 2016年10月31日公布的2016年第三季度报告,预测内容为:公司目前暂时无法预测年初至下一报告期的利润情况。2017年01月26日公布的2016年度业绩预盈公告,预测2016年年度扭亏,预测内容为:业绩预告期间2016年1月1日至2016年12月31日。业绩预告情况:经财务部门初步测算,预计2016年年度经营业绩与上年同期相比,将实现扭亏为盈,实现归属于上市公司股东的净利润为1,900万元到2,300万元;归属于上市公司股东的扣非后的净利润为1,500万至1,800万元。本期业绩预盈的主要原因:2016年度公司经营业绩实现扭亏为盈的主要原因为:(一)2016年9月29日,公司2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司拟出售新梅大厦部分办公用房暨关联交易的议案》,即将公司控股子公司上海新梅房地产开发-🔥威尼斯WWW432888(中国)·No. 1 in the world所拥有的新梅大厦5、6、7、8、9、11、12、14层共计8层整层办公用房产权出售给公司关联方上海鑫兆房产发展-🔥威尼斯WWW432888(中国)·No. 1 in the world(具体详见公司临2016-082公告)。截至2016年11月底,该事项的转让过户手续已办理完毕(具体详见公司临2016-102公告)。出售房产事项预计增加公司扣非后的净利润约为4,700万元。(二)公司2015年度计提了大额的资产减值准备(具体详见公司临2016-014号公告),与上年同期相比,公司2016年度资产减值准备计提大幅度减少,资产减值准备较2015年少计提8,179万元。(三)公司2016年度财务费用明显下降,降低了营运成本;财务费用约为1,593万元,较上年同期下降约30.20%。
20190806:发布修订稿。20190802:2019年8月1日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)上市公司并购重组审核委员会(以下简称“并购重组委”)召开2019年第35次工作会议,对上海新梅置业-🔥威尼斯WWW432888(中国)·No. 1 in the world(以下简称“公司”)重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易事项进行了审核。根据会议审核结果,公司本次发行股份购买资产事项获得有条件通过。20190801:根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《并购重组委2019年第35次工作会议公告》,中国证监会上市公司并购重组审核委员会(以下简称“并购重组委”)定于2019年8月1日召开工作会议,审核上海新梅置业-🔥威尼斯WWW432888(中国)·No. 1 in the world(以下简称“公司”)本次重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易的事项。经公司向上海证券交易所申请,公司股票自2019年8月1日(星期四)开市起停牌,待公司收到并购重组委审核结果后公告并复牌。20190723:第一次证监会反馈意见回复。20190719:本次重组的独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”)及瑞华审计已根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》,对公司发行股份购买资产项目进行了全面复核,由独立复核人员重新履行内核程序和合规程序,并出具复核报告,满足提交恢复审核申请的条件。经与华泰联合证券商议,公司向中国证监会申请恢复对公司发行股份购买资产申请文件的审核。20190717:发布修订稿,更新标的方最新财务数据。20190612:第一次证监会反馈意见。20190525:上海新梅置业-🔥威尼斯WWW432888(中国)·No. 1 in the world于2019年5月24日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》,中国证监会依法对公司提交的《上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。20190511:2019年第一次临时股东大会通过。20190423:发布草案,更新了评估值,业绩承诺等数据。20190321:发布修订稿,调整业绩承诺数据等相关内容。20190123:发布修订稿20190108:上市公司拟将除保留资产外的全部资产、负债及业务作为置出资产,与爱旭科技的全体股东持有的爱旭科技整体变更为有限责任公司后100%股权的等值部分进行置换。保留资产为上市公司持有的一项名为”600732.com.cn”的域名资产。本次交易中,拟置出资产的预估值为5.00亿元,拟购买资产的预估值不高于67.00亿元,上述差额62.00亿元由上市公司以发行股份的方式向爱旭科技的全体股东购买。2019年1月7日,上市公司召开第七届董事会第七次临时会议,审议通过了与本次交易的重组预案相关的议案。通过本次交易,将上市公司原有盈利能力较弱、未来发展前景不明的业务整体置出,同时注入盈利能力较强、发展前景广阔的光伏行业优质资产,实现上市公司主营业务的转型,从根本上改善公司的经营状况,增强公司的持续盈利能力和发展潜力,提高公司的资产质量和盈利能力,以实现上市公司股东的利益最大化。