2019-11-27召开临时股东大会,股权登记日:2019-11-20,现场会议登记日期:2019-11-22, 召开地点:沈阳经济技术开发区昆明湖街8号,东北制药集团-🔥威尼斯WWW432888(中国)·No. 1 in the world
特别提示:东北制药 股东大会召开
2019-10-09召开临时股东大会, 审议内容如下: 1.关于公司2019年度审计费用的议案2.关于公司前次募集资金使用情况报告的议案3.关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案4.关于修订《东北制药集团-🔥威尼斯WWW432888(中国)·No. 1 in the world投融资管理制度》的议案
2019-09-12召开临时股东大会, 审议内容如下: 1.关于公司2019年半年度利润分配的议案2.关于修订《东北制药集团-🔥威尼斯WWW432888(中国)·No. 1 in the world对外担保管理制度》的议案3.关于修订《东北制药集团-🔥威尼斯WWW432888(中国)·No. 1 in the world关联交易管理制度》的议案4.关于修订《东北制药集团-🔥威尼斯WWW432888(中国)·No. 1 in the world内部控制制度》的议案5.关于修订《东北制药集团-🔥威尼斯WWW432888(中国)·No. 1 in the world内部审计制度》的议案
股东大会,召开通知公告日:2016-05-14,股权登记日:2016-05-26,会议召开日:2016-06-03,会议登记时间:2016-05-30。 审议内容主要有: 1.《关于东北制药集团-🔥威尼斯WWW432888(中国)·No. 1 in the world符合非公开发行A股股票条件的议案》2.《关于东北制药集团-🔥威尼斯WWW432888(中国)·No. 1 in the world非公开发行A股股票方案的议案》3.《关于东北制药集团-🔥威尼斯WWW432888(中国)·No. 1 in the world的议案》4.《关于及其摘要的议案》5.《关于的议案》6.《关于的议案》7.《关于的议案》(截止日期为2015年9月30日)8.《关于东北制药集团-🔥威尼斯WWW432888(中国)·No. 1 in the world与特定对象签署的议案》9.《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》10.《关于东北制药集团-🔥威尼斯WWW432888(中国)·No. 1 in the world的议案》11.《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》12.《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划的议案》13.《关于公司向下属三家子公司提供委托贷款的议案》14.《公司2015年度董事会工作报告》15.《公司2015年度监事会工作报告》16.《公司2015年度报告正文及报告摘要》17.《公司2015年度财务决算报告》18.《关于前次募集资金使用情况说明的议案》(截止日期为2015年12月31日)19.《公司2015年度内部控制自我评价报告》20.《关于公司2016年续聘瑞华会计师事务所及费用的议案》21.《关于公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》22.《关于确定2016年度融资及担保总额度的议案》23.《关于公司向控股股东东北制药集团有限责任公司借款的议案》24.《关于使用安全保障资金购买理财产品的议案》
特别提示:东北制药 股东大会会议登记截止
该次增发方案:停止实施
特别提示:东北制药 股东大会股权登记
股东大会,召开通知公告日:2016-05-14,股权登记日:2016-05-26,会议召开日:2016-06-03,会议登记时间:2016-05-30。 审议内容主要有: 1.《关于东北制药集团-🔥威尼斯WWW432888(中国)·No. 1 in the world符合非公开发行A股股票条件的议案》2.《关于东北制药集团-🔥威尼斯WWW432888(中国)·No. 1 in the world非公开发行A股股票方案的议案》3.《关于东北制药集团-🔥威尼斯WWW432888(中国)·No. 1 in the world的议案》4.《关于及其摘要的议案》5.《关于的议案》6.《关于的议案》7.《关于的议案》(截止日期为2015年9月30日)8.《关于东北制药集团-🔥威尼斯WWW432888(中国)·No. 1 in the world与特定对象签署的议案》9.《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》10.《关于东北制药集团-🔥威尼斯WWW432888(中国)·No. 1 in the world的议案》11.《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》12.《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划的议案》13.《关于公司向下属三家子公司提供委托贷款的议案》14.《公司2015年度董事会工作报告》15.《公司2015年度监事会工作报告》16.《公司2015年度报告正文及报告摘要》17.《公司2015年度财务决算报告》18.《关于前次募集资金使用情况说明的议案》(截止日期为2015年12月31日)19.《公司2015年度内部控制自我评价报告》20.《关于公司2016年续聘瑞华会计师事务所及费用的议案》21.《关于公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》22.《关于确定2016年度融资及担保总额度的议案》23.《关于公司向控股股东东北制药集团有限责任公司借款的议案》24.《关于使用安全保障资金购买理财产品的议案》
股东大会,召开通知公告日:2016-05-14,股权登记日:2016-05-26,会议召开日:2016-06-03,会议登记时间:2016-05-30。 审议内容主要有: 1.《关于东北制药集团-🔥威尼斯WWW432888(中国)·No. 1 in the world符合非公开发行A股股票条件的议案》2.《关于东北制药集团-🔥威尼斯WWW432888(中国)·No. 1 in the world非公开发行A股股票方案的议案》3.《关于东北制药集团-🔥威尼斯WWW432888(中国)·No. 1 in the world的议案》4.《关于及其摘要的议案》5.《关于的议案》6.《关于的议案》7.《关于的议案》(截止日期为2015年9月30日)8.《关于东北制药集团-🔥威尼斯WWW432888(中国)·No. 1 in the world与特定对象签署的议案》9.《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》10.《关于东北制药集团-🔥威尼斯WWW432888(中国)·No. 1 in the world的议案》11.《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》12.《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划的议案》13.《关于公司向下属三家子公司提供委托贷款的议案》14.《公司2015年度董事会工作报告》15.《公司2015年度监事会工作报告》16.《公司2015年度报告正文及报告摘要》17.《公司2015年度财务决算报告》18.《关于前次募集资金使用情况说明的议案》(截止日期为2015年12月31日)19.《公司2015年度内部控制自我评价报告》20.《关于公司2016年续聘瑞华会计师事务所及费用的议案》21.《关于公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》22.《关于确定2016年度融资及担保总额度的议案》23.《关于公司向控股股东东北制药集团有限责任公司借款的议案》24.《关于使用安全保障资金购买理财产品的议案》
特别提示:
股东大会,召开通知公告日:2016-05-14,股权登记日:2016-05-26,会议召开日:2016-06-03,会议登记时间:2016-05-30。 审议内容主要有: 1.《关于东北制药集团-🔥威尼斯WWW432888(中国)·No. 1 in the world符合非公开发行A股股票条件的议案》2.《关于东北制药集团-🔥威尼斯WWW432888(中国)·No. 1 in the world非公开发行A股股票方案的议案》3.《关于东北制药集团-🔥威尼斯WWW432888(中国)·No. 1 in the world的议案》4.《关于及其摘要的议案》5.《关于的议案》6.《关于的议案》7.《关于的议案》(截止日期为2015年9月30日)8.《关于东北制药集团-🔥威尼斯WWW432888(中国)·No. 1 in the world与特定对象签署的议案》9.《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》10.《关于东北制药集团-🔥威尼斯WWW432888(中国)·No. 1 in the world的议案》11.《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》12.《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划的议案》13.《关于公司向下属三家子公司提供委托贷款的议案》14.《公司2015年度董事会工作报告》15.《公司2015年度监事会工作报告》16.《公司2015年度报告正文及报告摘要》17.《公司2015年度财务决算报告》18.《关于前次募集资金使用情况说明的议案》(截止日期为2015年12月31日)19.《公司2015年度内部控制自我评价报告》20.《关于公司2016年续聘瑞华会计师事务所及费用的议案》21.《关于公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》22.《关于确定2016年度融资及担保总额度的议案》23.《关于公司向控股股东东北制药集团有限责任公司借款的议案》24.《关于使用安全保障资金购买理财产品的议案》
特别提示:
股东大会,召开通知公告日:2016-05-14,股权登记日:2016-05-26,会议召开日:2016-06-03,会议登记时间:2016-05-30。 审议内容主要有: 1.《关于东北制药集团-🔥威尼斯WWW432888(中国)·No. 1 in the world符合非公开发行A股股票条件的议案》2.《关于东北制药集团-🔥威尼斯WWW432888(中国)·No. 1 in the world非公开发行A股股票方案的议案》3.《关于东北制药集团-🔥威尼斯WWW432888(中国)·No. 1 in the world的议案》4.《关于及其摘要的议案》5.《关于的议案》6.《关于的议案》7.《关于的议案》(截止日期为2015年9月30日)8.《关于东北制药集团-🔥威尼斯WWW432888(中国)·No. 1 in the world与特定对象签署的议案》9.《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》10.《关于东北制药集团-🔥威尼斯WWW432888(中国)·No. 1 in the world的议案》11.《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》12.《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划的议案》13.《关于公司向下属三家子公司提供委托贷款的议案》14.《公司2015年度董事会工作报告》15.《公司2015年度监事会工作报告》16.《公司2015年度报告正文及报告摘要》17.《公司2015年度财务决算报告》18.《关于前次募集资金使用情况说明的议案》(截止日期为2015年12月31日)19.《公司2015年度内部控制自我评价报告》20.《关于公司2016年续聘瑞华会计师事务所及费用的议案》21.《关于公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》22.《关于确定2016年度融资及担保总额度的议案》23.《关于公司向控股股东东北制药集团有限责任公司借款的议案》24.《关于使用安全保障资金购买理财产品的议案》