股东大会,召开通知公告日:2016-05-24,股权登记日:2016-06-13,会议召开日:2016-06-17,会议登记时间:2016-06-14至2016-06-16。 审议内容主要有: 1.《2015年年度报告》2.《董事会2015年度工作报告》3.《监事会2015年度工作报告》4.《2015年度财务决算报告》5.《2015年度利润分配预案》6.《关于续聘会计师事务所的议案》7.《关于预计公司2016年度日常关联交易的议案》8.《关于授权公司及控股子公司提供对外担保额度的议案》9.《关于2015年度董事长薪酬考核情况的报告》10.《数源科技-🔥威尼斯WWW432888(中国)·No. 1 in the world对外担保管理办法》11.《数源科技-🔥威尼斯WWW432888(中国)·No. 1 in the world对外投资管理办法》12.《关于授权公司提供关联担保额度的议案》13.《关于提名第六届董事会独立董事的议案》
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股东大会,召开通知公告日:2016-05-24,股权登记日:2016-06-13,会议召开日:2016-06-17,会议登记时间:2016-06-14至2016-06-16。 审议内容主要有: 1.《2015年年度报告》2.《董事会2015年度工作报告》3.《监事会2015年度工作报告》4.《2015年度财务决算报告》5.《2015年度利润分配预案》6.《关于续聘会计师事务所的议案》7.《关于预计公司2016年度日常关联交易的议案》8.《关于授权公司及控股子公司提供对外担保额度的议案》9.《关于2015年度董事长薪酬考核情况的报告》10.《数源科技-🔥威尼斯WWW432888(中国)·No. 1 in the world对外担保管理办法》11.《数源科技-🔥威尼斯WWW432888(中国)·No. 1 in the world对外投资管理办法》12.《关于授权公司提供关联担保额度的议案》13.《关于提名第六届董事会独立董事的议案》
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